10. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSUDUR
ADANA İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
Adana İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.02.2019 Cumartesi günü saat 10.00 da Özgür Mah. Girne Blv. (Asri Mezarlık karşısı) No:113/A Yüreğir / ADANA adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 02.03.2019 Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır.
Toplantı gündemi aşağıda yazılı olup, tüm üyelerimizin toplantı günü belirtilen yer ve saat te hazır bulunmaları duyurulur.
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Yoklama ve açılış.
2- Divan Başkanlığı seçimi.
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
4- Gündemin okunması ve misafir konuşmaları.
5- Yönetim ve Denetleme Kurulları faaliyet raporlarının okunması görüşülmesi ve ibrası.
6- 2017 ve 2018 yılları Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve ibrası.
7- Alım, satım ve kiralama hizmetlerinde takip edilecek usul ile alınacak ürünün niteliğini, azami fiyatını, satılacak ya da kiralanacak ürün ve hizmetlerin asgari fiyatını belirlemek ve yapılacak iş ve işlemler ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesi.
8- Gayrimenkul alım ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğinin, yerinin ve azami fiyatının, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatının belirlenmesi, bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
9- İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma usul ve esaslarının belirlenmesi, bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
10- Ana sözleşmede belirtilen faaliyetlerle ilgili kuruluşlara iştirake karar vermek, katılma paylarını belirlemek ve bu konuyla ilgili iş ve işlemlerin yönetilmesi için yönetim kuruluna yetki vermek.
11- Üyelerin ihtiyaçları ile ilgili araç, gereç ve demirbaşlar ile üretim maddelerinin temini hususunda karar alınması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
12- Canlı ve cansız demirbaşların terkini konusunda karar alınması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi.
13- Asıl üyelere birlik aracılığı ile sağlanan ayni ve nakdi kredilerin ödeme şekli ve miktarını tespit etmek ve bu hususta yönetim kuruluna yetki vermek.
14- Personel kadro ve ücretleri ile yolluklarının tespit edilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
15- Şube ve alım satım merkezlerinin açılması veya kapatılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
16- Ortak olunduğu takdirde Merkez Birliğine yatırım ve geliştirme payının kısmen veya tamamen devri konusunda karar verilmesi.
17- Birlik ve birliğin sahibi olduğu şirket adına uygun bulacağı banka ve finans kuruluşlarından kredi ve teminat mektubu alınması, bankalara gayrimenkul ipotek ve kefalet verilmesi koşullarını belirlemek ve bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek.
18- Giriş aidatı ile yıllık aidatların belirlenmesi.
19- Hayvan başı alınacak yıllık ıslah hizmet bedeli (soy kütüğü hizmet bedeli) tutarının tespit edilmesi ve ödeme şeklinin belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
20- 2019 ve 2020 yılları çalışma programı ile yeni bütçenin onaylanması.
21- İhtiyaç hasıl olduğunda hisselerinin tamamı birlik adına olan şirket kurulması veya kurulmuş olan şirketten hisse satın alınması hususunda Yönetim kuruluna yetki verilmesi.
22- Yönetim kurulu ve Denetleme kurulu üyelerinin huzur hakkı ve yolluklarının belirlenmesi.
23- Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla birlik veya sahibi olduğu şirketin, sperma, emriyo, canlı hayvan, hayvan bakım ve beslenmesi ile ilgili her türlü girdi temini için ithalat ve ihracat yapılması, yurt içi ve yurt dışı fuar ve organizasyonlara katılması konusunda Yönetim kuruluna yetki verilmesi.
24- Birlik üyelerine, satmış oldukları ürünler veya tedariklerde ödenecek avans tutarlarının limitlerini belirlemek ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
25- Birliğin sahibi olduğu şirket veya iktisadi işletmeye ihtiyaçları doğrultusunda borç verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
26- Yönetim Kurulu tarafından yapılan üyelikten çıkarma teklifleri hakkında karar verilmesi.
27- Birliğin gelir gider farklarının kullanılmasında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
28- Hayvancılıkla ilgili kamu tarafında dağıtılacak tüm teşvik ve desteklemelerin birlik aracılığı ile hazırlanması, dağıtılması ve gelen teşvik ve desteklemelerden üyelerimizin birliğe olan borçlarının (cari hesaplarının) kesilerek ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
29- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi.
30- Yönetim kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği Delegelerinin seçilmesi.
31- Dilek ve Temenniler.
32- Kapanış.
NOT: Tüzel kişi üyelerin Ticaret Sicilden Onaylı Yetki Belgesini yanında bulundurmaları zorunludur.
