9. OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSUDUR
ADANA İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
Adana İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin 9. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 19.04.2017 Çarşamba günü saat 10.00 da Özgür Mah. Girne Blv. (Asri Mezarlık karşısı) No:113/A Yüreğir / ADANA adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 26.04.2017 Çarşamba günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır.
Toplantı gündemi aşağıda yazılı olup, tüm üyelerimizin toplantı günü belirtilen yer ve saat te hazır bulunmaları duyurulur.
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Yoklama ve açılış.
2- Divan Başkanlığı seçimi.
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
4- Gündemin okunması ve misafir konuşmaları.
5- Yönetim ve Denetleme Kurulları faaliyet raporlarının okunması görüşülmesi ve ibrası.
6- 2015 ve 2016 yılları Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve ibrası.
7- Bakanlık tarafından hazırlanan Anasözleşmenin intibakının görüşülerek karara bağlanması.
8- Alım, satım ve kiralama hizmetlerinde takip edilecek usul ile alınacak ürünün niteliğini azami fiyatını, satılacak ya da kiralanacak ürün ve hizmetlerin asgari fiyatını belirlemek ve yapılacak iş ve işlemler ile ilgili yönetim kuruluna yetki vermek.
9- Gayrimenkul alım ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğin, yerinin ve azami fiyatının, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatının belirlenmesi, bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
10- İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma usul ve esaslarının belirlenmesi, bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
11- Birliğin bir başka birlikle işbirliği yapmasına karar vermek ve konuyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki vermek.
12- Anasözleşmede belirtilen faaliyetlerle ilgili kuruluşlara iştirake karar vermek, katılma paylarını belirlemek ve bu konuyla ilgili iş ve işlemlerin yönetilmesi için yönetim kuruluna yetki vermek.
13- Üyelerin ihtiyaçları ile ilgili araç, gereç ve demirbaşlar ile üretim maddelerinin temini hususunda karar almak.
14- Canlı ve cansız demirbaşların terkini konusunda karar alınması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi.
15- Üyelere birlik aracılığı ile sağlanan ayni ve nakdi kredilerin ödeme şekli ve miktarını tespit etmek ve bu hususta yönetim kuruluna yetki vermek.
16- 2017 ve 2018 yılları çalışma programı ile yeni bütçenin onaylanması.
17- Personel kadro ve ücretleri ile yolluklarının tespit edilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
18- Şube ve alım satım merkezlerinin açılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
19- Ortak olunduğu takdirde Merkez Birliğine yatırım ve geliştirme payının kısmen veya tamamen devri konusunda karar verilmesi.
20- Uygun bulacağı finans kuruluşlarından alınacak borç miktarı ve koşulları belirlemek ve bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek.
21- Üyelerin yıllık aidatı ve giriş aidatlarının belirlenmesi.
22- Hayvan başı alınacak yıllık ıslah hizmet bedeli (soykütüğü hizmet bedeli) tutarı ile ödeme şeklinin belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
23- Birliğin idari, mali ve personel işleri başta olmak üzere satın alma, personel, muhasebe ve bütçe vb. her türlü çalışma esaslarını düzenleyen yönergelerin onaylanması ve uygulanmasına karar vermek.
24- Yönetim kurulu ve Denetleme kurulu üyelerinin huzur hakkı ve yolluklarının belirlenmesi.
25- Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek yatırımların yapılmasına karar vermek, iş ve işlemler ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesi.
26- Birlik üyelerine, satmış oldukları ürünler veya tedariklerde ödenecek avans tutarlarının limitlerini belirlemek ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
27- Birliğin sahibi olduğu şirket veya iktisadi işletmeye ihtiyaçları doğrultusunda borç verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
28- Yönetim Kurulu tarafından yapılan üyelikten çıkarma teklifleri hakkında karar verilmesi.
29- Üyelerin müşterek menfaatlerini ilgilendiren ve Yönetim Kurulu yetkisi dışında olan her konuda karar verilmesi.
30- Birliğin gelir gider farklarının kullanılmasında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
31- Hayvancılıkla ilgili kamu tarafında dağıtılacak tüm teşvik ve desteklemelerin birlik aracılığı ile hazırlanması, dağıtılması ve gelen teşvik ve desteklemelerden üyelerimizin birliğe olan borçlarının (cari hesaplarının) kesilerek ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
32- Dilek ve Temenniler.
33- Kapanış.
NOT: Tüzel kişi üyelerin Ticaret Sicilden Onaylı Yetki Belgesini yanında bulundurmaları zorunludur.
